أرشيف الوسم : غسيل الاموال

يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات “المميزة” في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل. وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغدادز، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً …

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وفداً من شركة “فيزا” العالمية لبطاقات الدفع الإلكتروني. وأعرب السوداني، عن “تصميم الحكومة على تنفيذ الإصلاح، والمضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء بها؛ لتلبّي المعايير العالمية، والمواصفات المعمول بها على مستوى دولي”. وأكّد السوداني، أن “خطوات الحكومة في هذا المجال، ستيسّر التعاملات المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة القانون بتنفيذ الضوابط …

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، قيامها بضبط تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد، مُبيّنةً أنَّ مجموع الأموال المُختلسة بلغ (14,000,000,000) مليار دينار. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن، “عمليَّة الضبط الني نُفِّذَت من قبل فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ الفريق تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرِّي من كشف تلاعبٍ …